天津赛象科技股份有限公司通知(系列)

 公司新闻     |      2019-06-04 19:08

  本公司及董事会全部成员保险消休显现的实质的确、无误、周备,没有作假记实、误导性呈文或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称公司)原职工代表监事栾童童先生因局限由来,向监事会提交书面褫职报告,辞去公司第五届职工代表监事职务,栾童童教练褫职后仍担任公司主动化事迹部经理职务。其除名报告自本公司新的职工代表监事推举形成时功能。 公司监事会对栾童童师长供职监事功夫所做的工作表达真心的感动!

  公司于2013年6月3日召开职工代表大会,经与会职工代表民主举荐,推选付朝霞密斯为公司第五届监事会职工代表监事,任期与该届监事会任期一概。 监事情更后,近来二年内曾掌握过公司董事恐怕高级抑制职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未横跨公司监事总数的二分之一。

  付朝霞女士:1974年降生,中原国籍,无境外长远居留权,专科学历。历任天津公用局属下企业出纳,1998年9月至今在天津赛象科技股份有限公司职责,现任司理办公室行政主管。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控造人之间无联络相关。未受过中邦证监会及其我们相合局部的处置和深圳证券交易所惩戒。

  本公司全部董事、监事、高档管束职员保护告示实质可靠、正确和齐备,文书不存在伪善记载、误导性陈说或宏大脱漏。

  主要指导:公司控股股东天津赛象创业投资有限职守公司(持有公司股份占公司总股本的65.48%,以下简称“赛象创业”)向公司董事会书面提交了《对于提请增进2013年第二次一时股东大会临时提案的函》。

  2013年5月23日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会颁布了《对付召开2013年第二次目前股东大会的闭照》(该通告详见2013年5月23日的巨潮资讯网《》和《证券时报》、《华夏证券报》,公司定于2013年6月14日召开公司2013年第二次且自股东大会。

  2013年6月3日,董事会收到了公司股东天津赛象创业投资有限仔肩公司(持有公司股份占公司总股本的65.48%,以下简称“赛象创业”)的《看待增加2013年第二次且自股东大会刹那提案的函》提议本次股东大会增进《对于推选贾志颖密斯为公司第五届监事会监事的提案》,并乞请采纳储蓄投票制差额推荐方法正在2013年第二次刹那股东大会上举荐监事。 周密内容为:“由于工作必要,作为公司控股股东拟保举贾志颖女士为公司第5届监事会监事候选人,连同其全班人2位监事候选人杜鹃女士,李兆春先生一并作为监事候选人提请诸位股东按聚积投票制举办差额选举,得票最高的2位将成为公司第5届监事会监事。” 该提案提名贾志颖密斯为公司第五届监事候选人,任期与第五届监事会任期划一。提请股东大会审议(候选人简历睹附件)。公司近来二年内曾掌管过公司董事或许高级拘束职员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未高出公司监事总数的二分之一。

  本次股东大会的召开及增进的刹那提案符关相关执法、行政法规、片面章程、典型性文件和公司轨则的礼貌,除促进以上暂时提案表,公司于2013年5月23日文书的《对待召开2013年第二次短促股东大会的知照》列明的其他们事宜结实。

  2、本公司董事会感触:本次股东大会集会召开符闭相合执法、行政规则、部门规章、楷模性文件和公司轨则。

  (1)停顿2013年6月3日下午收市时正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的本公司全局股东。上述本公司全体股东均有权列入股东大会,并不妨以书面方法拜托代办人参加会休战加入表决,该股东代办人不必是本公司股东。

  6、聚会位置:天津市华苑新工夫物业园区(环外)海泰前进四途9号天津赛象科技股份有限公司集会室。

  2、《对待公司监事会换届举荐的议案》(此议案完毕积累投票制差额推荐) ;

  上述1, 2.1,2.2,3议案已经公司第四届董事会第二十七次集会考中四届监事会第二十次会议审议通过,相合议案的详尽内容请参见刊登于本宣布日的巨潮资讯网()和中邦证券报、证券时报。

  上述第一、二项议案的外决应采纳储蓄投票制实行,即每一股份拥有与应选董事恐怕监事人数一样的外决权,股东占领的外决权可以齐集独霸,也可豆剖安排,但不得越过其占据董事或监事选票数响应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。该议案须经投入投票表决的股东所持有用表决权的对折以上外决经由。股东大会选举非孤单董事、独立董事、监事时将离婚举办。

  独立董事候选人须经深圳证券生意所等相闭局限对其效劳资格及单独性稽核无贰言后方能提交股东大会表决。

  (2)法人股东持深圳证券代码卡、法人贸易派司复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委派书和参预人身份证处理注册。

  (3)请托代理人必要持有股东深圳证券代码卡、股东订立或盖章的授权寄托书、股东买卖执照复印件(须加盖公司公章)或自己身份证、代理人本人身份证处置挂号手续。

  (4)参加集会股东或股东代理人应正在聚会召开要求前立案,备案可采用在备案场所现场登记、传真方法备案、信函体例备案。

  3、立案场所:天津华苑新技能家当园区海泰进步四路9号本公司董事会办公室。ky棋牌

  兹全权委托教员(密斯)代表我单元(局部),投入天津赛象科技股份有限公司2013年第二次姑且股东大会,并代外本人遵循以下指引对下列提案投票。若请托人没有对外决权的式样式样做出细致指导,受托人或许按自己的意图投票。

  (声明:此议案表决时领受堆积投票轨造。堆集投票表决即每位股东持有的外决权的股数与应推荐董事人数之积,对每位候选人举办投票时应在蕴蓄外决票总额下自立分派。)

  (注明:此议案外决时采用储存投票制度。储存投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应推选孤单董事人数之积,对每位候选人举行投票时应正在堆积外决票总额下自助分配。)

  (解谈:此议案表决时选取积累投票制度差额推选,得票最高的2位将成为公司第5届监事会监事。积蓄投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积,对每位候选人举行投票时应在储蓄外决票总额下自主分配。)

  1、如欲投票订交提案,请在“答应”栏内反应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请正在“反对”栏内相应位置填上“√”;如欲投票弃权提案,请正在“弃权”栏内反响位置填上“√”。

  2、授权托付书剪报、ky棋牌复印或按以上办法便宜均有效;单元托付须加盖单位公章。

  贾志颖姑娘:1971年成立,华夏国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市化工材料总公司综合分公司管帐主管,天津新星文教养具有限公司财政经理,GMPT(天津)进步有限公司财政经理。2010年6月至今在天津赛象科技股份有限公司任务,现任财务管理部管帐。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控造人之间无干系相合。未受过华夏证监会及其我们有关局部的惩罚和深圳证券业务所惩戒。